Приглашенные вторым акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном люксембургские юристы оценили пакет акций International Financial Technology Group (IFTG), цена которого стала ключевым аргументом обвинения против Майкла Калви, по номинальной, а не реальной стоимости. Об этом свидетельствует заключение юристов, которое есть в распоряжении Би-би-си.

Оценка по номиналу 

• В 2017 году Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» 59,9% инвесткомпании IFTG в счет долга по кредиту в 2,5 млрд рублей, выданного в 2015 году. По версии следствия, пакет стоил 600 тыс. рублей. По словам Калви — от 2,5 до 3 млрд рублей. «Это очень легко проверить: пусть банк продаст акции и узнает их реальную стоимость», — говорил он во время слушания в прошлую пятницу. 
• Русская служба Би-би-си выяснила, на основании чего обвинение оценило акции в 600 тыс. рублей. Как говорил следователь во время заседания, оценку заказала компания Finvison Holdings Артема Аветисяна после того, как усомнилась в стоимости спорного пакета. Проводившие оценку юристы зафиксировали, что у IFTG  было четыре класса акций. Какие именно бумаги получил «Восточный», неизвестно. Однако при заказе оценки юристов Аветисяна интересовали  акции классов C  и  D — номинальной стоимостью  $5662 и $1243 соответственно. В сумме — $6905. Это номинальная, а не реальная стоимость акций, пишут юристы. Она была умножена на два — поскольку речь шла о выплате дивидендов за два года. 
• Следствие оперировало рублевым эквивалентом итоговой суммы — 600 тыс. рублей, пишет Би-би-си. Правда, по какому курсу осуществлялся перевод, до сих пор неясно. Во время слушания следователь не смог ответить на соответствующий вопрос судьи. 

Спор о классах

• Расхождение в оценках могло бы объясняться и разными правами держателей акций разных классов (A, B, C, D). В старой версии устава IFTG, который действовал до 20 сентября 2018 года, они действительно отличались — в части выплаты дивидендов и выплат в случае ликвидации фонда, пишет Би-би-си. Не вдаваясь в детали, об этом говорил на суде и сам Калви. 
• В новой версии устава за каждым классом акций закрепили свой источник дохода (для классов C и D — разные фонды в составе IFTG). При этом принцип распределения этих доходов стал одинаковым для всех, а ограничения по максимальным суммам выплат исчезли.
• Устав переписали уже после сделки с «Восточным» — 20 сентября 2018 года. Калви не отрицает, что на момент передачи акций IFTG действовали старые правила. Его адвокат Дмитрий Клеточкин в разговоре с Би-би-си назвал это «технической ошибкой» и заявил, что проблему начали решать еще в 2017-м. 
• Главный вопрос — знало ли руководство «Восточного» об ограничениях на момент сделки. Написавший заявление на Baring акционер банка Шерзод Юсупов утверждал, что об ограничениях стало известно лишь весной 2018-го. Однако издание Frank Media писало, что руководство «Восточного» должно было знать о них гораздо раньше: в отчетности банка по МСФО за 2017 год есть информация об этих ограничениях. 

Контекст 

Основателя и руководителя крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве в прошлый четверг. В субботу Басманный суд со второй попытки арестовал его на два месяца, а сегодня предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо Калви к делу привлечены пятеро топ-менеджеров.

Анастасия Стогней