Следователи задержали «короля госзаказа» за миллиардные взятки полковнику Захарченко

Следователи задержали человека, который мог передать миллиарды рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко, пишет «Росбалт». Им оказался Валерий Маркелов, руководитель «Группы компаний 1520», которая считается крупнейшим подрядчиком РЖД. В 2018 году Маркелов стал одним из «королей госзаказа» по версии Forbes. Позднее во вторник Басманный суд арестовал Маркелова до 1 декабря.

Детали

• Сотрудники СК и ФСБ задержали Маркелова в Сочи, куда тот прилетел из-за границы, чтобы посмотреть выступление своего сына Артема Маркелова в гонках «Формулы-2». Как сообщает «Росбалт», сейчас Маркелову инкриминируют передачу Захарченко взятки в размере 2 млрд рублей от неустановленных третьих лиц, однако оперативники подозревают, что именно от него поступила большая часть из тех 9 млрд рублей, которые были изъяты на секретной квартире полковника.  Как сообщает источник «Росбалта» в спецслужбах, взятка передавалась от «одного из высших руководителей РЖД тех времен». Следствие считает, что Захарченко получал от Маркелова фиксированную «зарплату», а впоследствии и долю от прибыли его компаний. Взамен полковник МВД выступал своеобразным главой службы безопасности бизнеса Маркелова.
• Выйти на Маркелова следователи смогли благодаря показаниям банкира Владимира Антонова, обвиняемого в хищениях средств банка «Советский», сообщает источник «Росбалта». По словам Антонова, через подконтрольные Маркелову банки «отмывались» и «обналичивались» миллиардные суммы, которые поступали бизнесмену от РЖД, а прикрывал эти операции полковник Захарченко и другие представители силовых структур.
• Также на Маркелова следователей вывела упаковка, в которой хранились изъятые у Захарченко 9 млрд рублей. Как рассказывает источник «Росбалта», деньги лежали в целлофановых брикетах с кодами и печатями, которые были расфасованы еще ФРС США. Следователи отправили через ЦБ запрос американскому регулятору, который сообщил им, что средства заказывали два российских банка и передавали их еще двум кредитным организациям.  Источник «Росбалта» называет среди этих банков «Балтику» (был лишен лицензии в 2015 году), «Енисей» (без лицензии с 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». Все четыре банка связаны с партнером Маркелова Борисом Ушеровичем.
• Кроме Ушеровича и Маркелова, в выдаче крупных сумм Захарченко также участвовал банкир Иван Станкевич, сообщает издание. Именно эти три человека в разное время  поручали банкам выдать крупную сумму полковнику МВД. Деньги были предназначены для самого Захарченко и его родственника и сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, говорит источник «Росбалта». Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остаток (то есть около 9 млрд рублей) Захарченко хранил наличкой.
• Вокруг Захарченко и Сенина функционировала целая «экосистема» из бизнесменов и банкиров. Схема была такой — «родственный тандем» обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ, а бизнесмены и банкиры занимались «темными делами»: обналичкой, контрабандой, хищением бюджетных средств. «Дмитрии предпочитали не разовые денежные подношения, а ежемесячную «абонентскую плату», а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД», — рассказывает источник. По его словам, абонентская плата могла составлять и $800 тысяч, и несколько миллионов долларов, а доля и вовсе исчислялась в миллиардах долларов.
• Задержаниями адвоката Белевцова и бизнесмена Маркелова дело полковника Захарченко не ограничится, говорит источник «Росбалта»: «В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм».
• Согласно данным СПАРК, Маркелову принадлежит 28,33% «Группы компаний 1520», которой он управляет вместе с партнерами — бывшим советником РЖД Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем. Входящие в эту группу компании занимаются проектированием и строительством железных дорог. В 2017 году ее выручка составила 413 млн рублей, чистая прибыль — 106,2 млн рублей. В 2018 году Forbes назвал Маркелова одним из «королей госзаказа» наряду с Крапивиным и Ушеровичем. Как отмечало издание, их «Группа компаний 1520», а также подконтрольные им компании «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз» получили подряды от РЖД на общую сумму в 218,2 млрд рублей. Маркелов также владеет одним из крупнейших топливных трейдеров России — производственно-коммерческим предприятием «Мобойл». С 2014 года компания получила от РЖД подряды на 80 млрд рублей.

Контекст

• Полковник Захарченко был заключен под стражу в сентябре 2016 года по обвинению в многократном получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В ходе следствия у экс-сотрудника МВД были обнаружены наличные средства и имущество на общую сумму в 9 млрд рублей.
• В декабре 2017 года суд по требованию Генеральной прокуратуры постановил обратить все изъятые у Захарченко средства в доход государства.
• В апреле 2018 года была обнаружена пропажа 3 млн евро (более 200 млн рублей) из почти 9 млрд рублей. О похищении денег стало известно при пересчитывании изъятых купюр. По словам источника издания, в конце апреля начальнику кассово-расчетного центра «Волгоградский» Сбербанка были переданы 44 коробки с наличными, которые пересчитывали до 2 мая. При пересчете денег на специальном оборудовании сотрудники банка обнаружили расхождение в сумме наличных с суммой указанных в деле средств.

Лиана Фаизова